捷邦国际科技股份有限公司之公司治理自评报告.PDFVIP

捷邦國際科技股份有限 公司之公司治理自評報告 評量指標 評估結果 備註 （請填寫實際情形） 壹、股東權益 1. 公司是否已建立能確保股東對公司重大事 ▉是 否 請公司就（例如網站、年報資料） 項享有充分知悉、參與及決定等權利之公 不適用 實際情形簡述之。 司治理制度？ 2. 公司是否於章程將電子方式列為股東表決 是▉否 權行使管道之一 ？ 不適用 3. 公司是否依照公司法及相關法令之規定召 ▉是 否 內容請參考「股東會議事規則 參考 集股東會，並制定完備之議事規則？ 不適用 範例」。 4. 公司就股東會開會是否 安排便利之開會地 ▉是 否 點、 預留充足之時間及派任適足適任人員 不適用 辦理報到程序 ，且對股東出席所憑依之證 明文件是否未任意增列要求提供其他證明 文件？ 5. 公司是否於開會通知書載明受理股東報到 ▉是 否 時間、報到處地點，及其他應注意事項？ 不適用 6.董事會所召集之股東會，是否由董事長親 ▉是 否 應有股東會簽到紀錄、錄影照相等 自主持 ？ 不適用 證明，並 將出席情形記載於股東會 議事錄 。 7.董事會所召集之股東會，是否有董事會過 ▉是 否 應有股東會簽到紀錄、錄影照相等 半數董事及至少一席監察人親自出席? 不適用 證明 ，並將出席情形記載於股東會 議事錄 。 8.董事會所召集之股東會，是否有各類功能 ▉是 否 應有股東會簽到紀錄、錄影照相等 性委員會成員至少一人代表 出席? 不適用 證明，並 將出席情形記載於股東會 議事錄 。 9. 公司是否依照公司法及相關法令規定記載 ▉是 否 股東對議案無異議部分，宜記載「經 股東會議事錄？ 不適用 主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過」；股東對議案有異議並付諸表 決者，應載明表決方式及表決結 果。董事、監察人之選舉，應載明 採票決方式及當選董事、監察人之 當選權數。 10.公司是否安排股東就股東會議案逐案進行 ▉是 否 投票表決，並於股東會召開後當日，將股 不適用 東同意、反對及棄權之結果輸入本公司 指 定之網際網路資訊申報系統？ 1 評量指標 評估結果 備註 （請填寫實際情形） 11.本公司是否於受理股東報到時起將股東報 ▉是 否 到過程、會議進行過程、投票計票過程全 不適用 程連續不間斷錄音及錄影，並至少保存一 年？ 12.股東會議事錄在公司存續期間是否永久保 ▉是 否 存，並於本公司指定之網際網路資訊申報 不適用 系統充分揭露？ 13.為確保股東權益，公司(含網站 )是否有專 ▉是 否 公司網站內容請參考「上市上櫃公 責人員妥善處理股東建議、疑義及糾紛事 不適用 司網站重要必要揭露事項參考範 項？