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吉林源信律师事务所 法律意见书 吉林源信律师事务所 关于吉林省高速公路集团有限公司发行 2013年度第一期中期票据出具的法律意见书 吉林源信律师事务所 吉林省长春市普阳街 65 号 电话：（0431 邮编：130062 吉林源信律师事务所 法律意见书 吉林源信律师事务所 关于吉林省高速公路集团有限公司发行 2013年度第一期中期票据出具的法律意见书 源信【2013 】律意字第1301 号 致：吉林省高速公路集团有限公司 吉林源信律师事务所 （以下简称“本所”）是在长春市司法局注册 的律师事务所。本所依据与吉林省高速公路集团有限公司（以下简称 “发行人”、“公司”或“吉高集团”）签订的《专项法律顾问协议》，指派 徐宏举、薛斌律师（以下简称“本所律师”）担任发行人本期中期票据 发行的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称“ 《银行法》”）、中国 人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》 （人民银行令[2008]第1号） （以下简称“ 《管理办法》”）、中国 银行间市场交易商协会制定的《银行间债券市场非金融企业中期票据 业务指引》（以下简称“ 《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、 和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下 简称“ 《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具发行注册规则》（以下简称“ 《注册规则》”）等法律法规和规范性 文件，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。 2 吉林源信律师事务所 法律意见书 应声明的事项 一、本所律师承诺本法律意见书是依据出具日以前已发生或存在 的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行 法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性 进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 二、本所律师同意将法律意见书作为本期债务融资工具备案必备 的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承 担相应的法律责任。 三、本所律师仅就发行人本期中期票据发行有关的法律问题发表 法律意见，不对会计、审计、信用评级等专业事项发表意见。本法律 意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使用。本所律师未 授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。本法律意见 书仅供发行人为本期中期票据备案目的使用，不得用作其他目的。 第一节 发行主体 一、关于发行人的主体资格 发行人是一家在中国境内依法成立并合法存续的国有独资公司， 具有企业法人资格，发行人现持有吉林省工商行政管理局核发的《企 业法人营业执照》，注册号为：220000000092630 ，注册地址为：长春 市经济技术开发区浦东路1658号，法定代表人为：韩增义，注册资金 为：27 亿元人民币。 二、关于发行人是否为非金融企业 3 吉林源信律师事务所 法律意见书 根据发行人制定的《公司章程》及其现持有的吉林省工商行政管 理局核发的《企业法人营业