山东嘉孚律师事务所.PDFVIP

山东嘉孚律师事务所 关于 《山东五岳钻具股份有限公司收购报告书》 的 法 律 意 见 书 二〇一五年十月 1 目录 释 义 3 一、收购人的主体资格 7 二、本次收购的方式及相关协议 18 三、本次收购的资金来源 19 四、本次收购的批准与授权 20 五、本次收购完成后的后续计划 21 六、关联交易与同业竞争 21 七、前六个月内买卖五岳钻具股票的情况 23 八、结论性意见 23 2 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： 本所 指 山东嘉孚律师事务所 公司、五岳钻具 指 山东五岳钻具股份有限公司 收购人 指 易定宏 收购人易定宏以现金认购五岳钻具发行的 786.6 万 股股票；通过协议转让方式收购王银红、王汝昌分别 持有的五岳钻具540 万股股份、151.2 万股股份；上 本次收购 指 述收购完成后，易定宏合计持有 1,566.60 万股，占 发行完成后公司总股本 3,220 万股的 48.65%，为五 岳钻具第一大股东,实际控制人 山东五岳钻具股份有限公司2015 年第一次股票定向 定向发行 指 发行，本次发行2,300 万股 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司，系易定宏控制 华图教育 指 的新三板挂牌企业（代码：830858） 北京华泽联同投资管理中心（有限合伙），易定宏担 华泽联同 指 任有限合伙人，为五岳钻具定向发行认购对象 北京华泽恒持投资管理中心（有限合伙），易定宏担 华泽恒持 指 任有限合伙人，为五岳钻具定向发行认购对象 收购人与王银红、王汝昌签署的《山东五岳钻具股份 《股份转让协议》 指 有限公司股份转让协议》 《股票认购协议》 指 《山东五岳钻具股份有限公司股票认购协议》 《公司章程》 指 《山东五岳钻具股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股