广夏银川实业股份有限公司第六届董事局第十九次会议决.PDFVIP

证券代码：000557 证券简称：ST银广夏 公告编号：2010-012号 广夏（银川）实业股份有限公司 第六届董事局第十九次会议决议公告 本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第六届董事局第十九次会议通知于 2010 年4月8 日以传真、电子邮件和电话形式发出。 二、会议召开的时间、地点和方式 2010年4 月18日，广夏（银川）实业股份有限公司第六届董事局第十九次会议在 宁夏银川市本公司会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 三、会议出席情况 董事朱关湖、冯家海、朱晓燕、独立董事于富生、刘俊彦、杨益军出席了本次会议。 李书有董事因故未出席本次会议，委托朱关湖董事代为出席并行使表决权；蒋福弟董事 因身体不适未出席本次会议，委托朱晓燕董事代为出席并行使表决权；张晓泮董事未出 席本次会议，亦未委托其他董事。 四、议案内容及表决情况 第六届董事局第十九次会议的议案表决情况如下： （一）《2009 年度董事局工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。本议案将提交2009年度股 东大会审议。 （二）《2009 年度财务决算报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。本议案将提交2009年度股 东大会审议。 （三）《2009 年度利润分配预案》：2009 年底，公司净利润为 184,479,678.84 元， 归属于母公司所有者的净利润为 184,650,895.82 元，未分配利润为-1,631,330,642.58 元， 资本公积金余额为 742,971,309.67 元。鉴于公司以前年度累计亏损较大，公司 2009 年 1 度税后利润拟用于弥补以前年度亏损，不再进行利润分配，亦不进行资本公积金转增。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。本议案将提交 2009 年度股 东大会审议。 （四）《关于内部控制自我评价报告的议案》（（具体内容详见今日《证券时报》、巨 潮资网刊登的《内部控制自我评价报告》） 表决结果：会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 （五）《关于审计意见涉及事项专项说明的议案》：中勤万信会计师事务所对公司 2009 年财务报告出具了“无法表示意见”的审计意见，董事局对审计意见涉及事项做 专项说明如下： 1、关于持续经营能力。2009 年 1 月，公司在广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公 司（以下简称“酿酒公司”）62% 的股权被山东省滨州中级人民法院司法拍卖，公司当 时的实际控制人中联实业股份有限公司以 500 万元拍得该股权，公司因此失去了主要生 产经营性资产，也使业务严重依赖于该公司的另一家控股子公司销售公司的业务停滞。 报告期内，公司虽然通过债务重组解决了大部分债务，但截止报告期末，公司负债总额 为 4.1 亿元，仍处于严重资不抵债状况。 有鉴于此，董事局已经采取或计划采取的措施如下： （1）进一步加大债权清收力度。2009 年 8 月 18 日，公司已向宁夏回族自治区高 级人民法院提起诉讼，请求宁夏回族自治区高级人民法院判令酿酒公司偿还欠本公司的 10,508.57 万元款项及利息 5,677.89 万元，合计 16,186.46 万元。2009 年 8 月 26 日，宁 夏回族自治区高级人民法院受理此案件。同日，公司向宁夏回族自治区高级人民法院申 请对酿酒公司价值 1.63 亿元人民币的资产采取财产保全措施。目前该案尚未判决。 （2 ）根据公司对酿酒公司股权拍卖相关事项的调查和了解：2008 年 11 月 21 日， 公司原法律顾问张岩代表公司与山东鲁北企业集团总公司、北京汉润化工有限公司签订 了执行和解《协议书》，据张岩称该协议的签署得到了时任总裁金爱军的确认。11 月 23 日，公司与酿酒公司、山东鲁北企业集团总公司三方签署《委托拍卖申请书》，同意由 滨州中院对酿酒公司股权进行公开拍卖处理，起拍价