四川川投能源股份有限公司七届三次董事会会议决议公告.PDF

四川川投能源股份有限公司七届三次董事会会议材料 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2008-035 号 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川川投能源股份有限公司 七届三次董事会会议决议公告 一、会议召开情况 四川川投能源股份有限公司七届三次董事会通知于 2008 年 7 月 16 日发出，会议于7 月 28 日在成都召开，会议由黄顺福董事长主持。 会议应到董事 11名，实到10 名，独立董事陈全训先生因公未能参会， 委托独立董事李成玉先生代为参会并行使表决权。4 名监事、4 名高 管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 会议召开前，召开了董事会审计委员会 2008 年第三次会议，会 议由董事会审计委员会主任邱国凡先生主持，董事会审计委员会副主 任李成玉先生、委员伍康定先生参加了会议。会议审议通过了《2008 年上半年度报告》、《关于公司固定资产报废处理及预计负债的提案报 告》、《关于向银行申请新增2 亿元贷款的提案报告》和《关于公司向 控股子公司天彭电力灾后重建贷款提供担保的提案报告》，并同意提 1 四川川投能源股份有限公司七届三次董事会会议材料 交公司董事会审议。 本次董事会会议听取了公司副董事长、总经理杨勇先生作的《关 于公司 2008 年上半年度工作情况的汇报》，对公司在上半年取得的成 绩予以了肯定，并同意公司下半年工作安排。 二、会议表决情况： 会议以记名投票方式进行表决通过了： （一）《2008 年上半年度报告及摘要》，表决结果为：11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 报告全文及摘要分别与本公告同时在《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站()披露。 （二）《关于公司固定资产报废处理及预计负债的提案报告》，表 决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。 1、固定资产的报废处理： 地震造成公司控股95%的子公司天彭电力公司的办公楼、库房及 围墙、住宿房、部分设施等资产全部毁损，无任何修复和利用价值， 该部分资产原值为821.95 万元，净值为 733.62 万元。公司根据账面 净值作固定资产报废处理，金额为 733.62万元 （未考虑残值收入）。 另外为安置受灾员工，购置抗灾物资和建设活动板房等发生各项前期 费用为 40.50 万元。中期报告中已将上述事项计入当期损益，在营业 外支出中列示。 2、预计负债情况： 受地震影响，天彭电力公司的挡水建筑物、水轮发电机组及辅助 2 四川川投能源股份有限公司七届三次董事会会议材料 设备、电气设备及送出线路等造成不同程度的损坏，需进行修复、加 固、技改等。根据谨慎性原则，公司对这部分资产可能产生的损失进 行了预计，金额为736 万元，在中期报告的营业外支出中列示。 天彭电力公司的地下引水隧洞处于强震带，因余震不断，洞内地 质复杂，瓦斯严重，目前勘查和评估工作尚在进行中。此部分资产目 前原值为 7,320.96 万元，净值为 6,615.40 万元 ,公司将在勘查和 损失评估完成后向董事会报告。 （三）《关于向银行申请新增2 亿元贷款的提案报告》，表决结果 为：11 票赞成，0票反对，0 票弃权。 因公司发展及生产经营需要，同意公司向银行申请新增2 亿元贷 款，并由公司财务部门根据资金需求计划，在此额度内分批向银行办 理贷款手续。 公司资金需求计划包括： 1、根据公司