旭成（福建）科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-042 证券代码：836131 证券简称：旭成科技 主办券商：东兴证券 旭成 （福建）科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年6月19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李心平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份133,735,000股，占公司股份总数的83.38%。 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于董事变动的议案》的议案 1 / 6 公告编号：2017-042 1.议案内容 公司董事陈浩由于个人原因辞去公司董事职务、导致公司董事人 数低于公司章程规定人数，现选举檀文为公司董事，任期自本次股东 会决议通过之日至本届董事会任期届满之日为止。详见公司于2017 年6 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ 或 www.neeq.cc）发布的 《董事任命公告》（公 告编号：2017-044）。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016年12月30 日发布的 《关亍对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相 关监管要求，公司董事会核查了新任董事檀文先生是否存在被列入失 信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执 行人信息查询系（/）、全国法院被执行 人信息查询系统（/search/）、信用中 国（/）查询，截止本公告日，檀文 先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 檀文先生，1974年2 月3 日出生，新加坡国籍，毕业于新加坡 国立大学；1995年8月至1998年5月,就职于福建省工商局任科员； 2000年3月至2003年8月,就职于新加坡SCS集团任投资经理；2003 年8月至2005年5月,就职于新加坡ST Engineering集团任技术投 资经理；2005年5月至2007年7月,就职于华欧国际证券任投行联 席董事；2007年7月至2013年9 月,就职于今日资本任执行董事； 2013年10月至今,就职于兴证创新资本管理有限公司任副总经理。 2 / 6 公告编号：2017-042 2.议案表决结果： 同意股数133,735,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过 《关于监事变动的议案》的议案 1.议案内容 由于公司监事会主席李小虎因个人原因辞去公司监事会主席职 务，现选举陈浩为公司监事，任期自本次临时股东大会决议通过之日 至本届监事会任期届满之日为止。详见公司于2017年6月21 日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ 或 www.neeq.cc）发布的《监事会主席任命公告》（公告编号：2017-045）。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30 日发布的 《关亍对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相 关监管要求，公司董事会核查了新任监事陈浩先生是否存在被列入失 信被执行人名单