上海天玑科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议.PDFVIP

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-052 上海天玑科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会 议于2018 年9 月3 日10 点在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知 于20 18 年8 月27 日以邮件方式发出。会议应到董事9 名，实到董事9 名，符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事逐 项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议： 一、审议通过了《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司实际控制人陆文雄等股东 提名，董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名委员会现提名杜力耘先生、 苏玉军先生、孙瑞铭先生、杨凯先生、叶磊先生、陆廷洁女士为第四届董事会非独 立董事候选人，庞金伟先生、徐宇舟先生、姚宝敬先生为公司第四届董事会独立董 事候选人。（上述候选人简历见附件《上海天玑科技股份有限公司第四届董事会非 独立董事候选人简历》）。第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会的提名，具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站《独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选 人的独立意见》。 本议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会采取累积投票制方式选举。 经与会董事表决：同意票：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事 会有效表决权票数的100%，表决通过。 二、审议通过了《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 1 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-052 公司第三届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名委员会提名庞金 伟先生、徐宇舟先生、姚宝敬先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（上述候 选人简历见附件《上海天玑科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历》）。 第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 公司独立董事对此发表了独立意见。《独立董事关于公司董事会换届选举及提 名董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》 详见中国证监会创业板指定信息披露网站。本议案尚需提交公司2018 年第二次临时 股东大会采用累积投票制方式选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无 异议后，股东大会方可表决。 经与会董事表决：同意票：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事 会有效表决权票数的100%，表决通过。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于中国证监会指定的 信息披露网站巨潮资讯网（）。 经与会董事表决：同意票：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事 会有效表决权票数的100%，表决通过。 三、审议《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》； 公司拟于2018 年9 月20 日召开2018 年第二次临时股东大会，请详见证监会指 定的信息披露巨潮资讯网 （ ）刊登的《关于召开2018 年第二次 临时股东大会的通知》。 经与会董事表决：同意票：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事 会有效表决权票数的100%，表决通过。 特此公告！ 上海天玑科技股份有限公司 董事会