上海新华传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2018-030 上海新华传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年9 月20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市漕溪北路331 号中金国际广场A 楼8 层大 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 547,320,861 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 52.3808 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的有关规定。公司董事长陈启伟先生因公务不能出席并主持本次会 议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事刘航先生主持，公司部分董事、 监事和高级管理人员现场参加了本次会议。公司聘请上海金茂凯德律师事务所指 派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意见。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席2 人，公司董事刘航先生和李翔先生出席了本次会 议。董事长陈启伟先生、常务副董事长程峰先生、副董事长吴晓晖先生、董 事李爽女士、独立董事盛雷鸣先生、独立董事王悦女士和独立董事林利军先 生均因公务未出席本次会议； 2、公司在任监事3 人，出席 1 人，监事会主席刘可女士和监事陈贤女士均因公 务未出席本次会议； 3、公司董事会秘书陈榕先生出席了本次会议；副总裁兼财务负责人李萍女士和 副总裁岳昕女士均列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公开挂牌出售房产的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 547,316,537 99.9992 4,000 0.0007 324 0.0001 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%） 序 数 号 1 关于公开挂牌 9,296,537 99.9535 4,000 0.0430 324 0.0035 出售房产的议 案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 第 1 项议案为普通决议案，需经参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之 一以上同意。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所 律师：李俊、邱泽龙 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，出席