深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于与同一关联人发生关联.PDFVIP

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-056 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于与同一关联人发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易事项 深圳理邦梅塞尔诊断公司（以下简称“深圳EMD ”） 在 2016 年 8 月24 日 成为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的关联方，基于业 务的延续性，公司与深圳EMD 发生采购和销售等业务，并于2017 年2 月8 日 签订了采购合同。自2017 年9 月18 日至本次披露日(即最近连续12 个月内), 已 发生的关联交易累计金额为 803.51 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 0.65% 。 （二）关联关系说明 2015 年 9 月 11 日，公司第二届董事会 2015 年第五次会议审议通过了 《关于子公司对外投资设立合资公司》的议案，公司董事会同意公司全资子公司 理邦科技（香港）有限公司（以下简称“理邦科技”）与 BIT Analytical Instruments GmbH （以下简称“BIT ”）在香港设立Edan-Messer Diagnostics Limited （以下 简称“香港EMD ”），理邦科技与BIT 各持股50%的股份，香港EMD 主要从 事 IVD 产品的研发及生产业务。 2016 年8 月24 日，香港EMD 在深圳成立全资子公司，深圳理邦梅塞尔诊 断有限公司 （以下简称“深圳EMD ”）。由公司董事长张浩先生担任深圳EMD 的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3 条规定，深圳 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 EMD 为公司的关联法人，因此公司与深圳EMD 发生的交易构成关联交易。 （三）关联交易审议情况 经2018 年9 月 18 日召开的公司第三届董事会2018 年第六次会议审议，非 关联董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于与同一关联 人发生关联交易的议案》。公司董事长张浩先生担任深圳EMD 的董事长，为关 联董事，其在本次董事会审议该议案时回避了表决。独立董事刘雪生、吴瑛、郑 全录事前了解了上述关联交易事项，同意将其提交董事会审议，并发表了明确同 意上述关联交易事项的独立意见。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 同时，本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 （一）关联方基本信息 1、名称：深圳理邦梅塞尔诊断有限公司 2 、住所：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15 号1 号生产楼北座103、 201 、202 、301 室 3、公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资) 4 、法定代表人：张浩 5、注册资本：250 万美元 6、统一社会信用代码：91440300016002748Q 7、经营范围：三分类血球试剂、五分类血球试剂、全自动三分类血液细胞 分析仪、全自动五分类血液细胞分析仪、全自动生化分析仪、全自动化学发光分 析仪的研发、生产经营(取得相关许可后方可经营) 。 8、主要股东：Edan-Messer Diagnostics Limited 持有深圳EMD 100%的股权。 9、业务发展状况： 2