中国人寿保险股份有限公司关于召开2009年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2010－013 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 中国人寿保险股份有限公司中国人寿保险股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司中国人寿保险股份有限公司 关于召开关于召开年度股东大会年度股东大会的公告的公告 关于召开关于召开年度股东大会年度股东大会的的公告公告 重要内容提示 ● 会议召开时间：2010 年6 月4日(星期五)上午九点三十分。 ● 会议召开地点：广东省广州市海珠区会展东路 1 号香格里拉 大酒店三层相见欢会议厅。 ● 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式 审议通过有关议案。 ● 议案： 1. 审议及批准本公司 2009 年度董事会报告； 2. 审议及批准本公司 2009 年度监事会报告； 3. 审议及批准本公司截至 2009 年 12 月 31 日止年度之经审计 财务报表及审计师报告； 4. 审议及批准本公司 2009 年度利润分配及派发现金股息方 案； 5. 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗 兵咸永道会计师事务所分别为本公司 2010 年度之中国审计师及国际 审计师及授权本公司董事会厘定其酬金议案； 6. 审议及批准委任梁定邦先生为本公司独立董事的议案； 7. 审议及批准关于续保董事及高级管理人员责任保险的议 案； 8. 审议及批准 《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》； 9. 听取、审阅独立董事 2009 年度履职情况报告； 1 10. 听取、审阅 2009 年度关联交易情况和关联交易管理制度执 行情况报告。 中国人寿保险股份有限公司 （以下称 “公司 ”或“本公司”） 第三届董事会第六次会议决定召开 2009 年度股东大会。现将会议的 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议召集人：公司董事会。 2. 会议时间：2010年6 月4 日(星期五)上午九点三十分。 3. 会议地点：广东省广州市海珠区会展东路 1 号香格里拉大酒 店三层相见欢会议厅。 4. 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式 审议通过有关议案。 二、会议审议事项 （一）普通决议案： 1. 审议及批准本公司 2009 年度董事会报告。 2009 年度董事会报告请参见本公司 2009 年年报中 “公司治理” 和“董事会报告”章节。 2. 审议及批准本公司 2009 年度监事会报告。 2009 年度监事会报告请参见本公司 2009 年年报中 “监事会报 告”章节。 3. 审议及批准本公司截至 2009 年12 月31 日止年度之经审计财