2018年股票发行方案（一）.PDFVIP

公告编号：2018-049 证券代码：835683 证券简称：华天兴邦 主办券商：东莞证券 东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司 DongGuan Hua Tian Xing Bang Intelligent Equipment Co.,Ltd 住所：东莞市大朗镇水口村水常二路8 号厂房一、二楼 2018 年股票发行方案（一） 主办券商 东莞证券股份有限公司 （住所：东莞市莞城区可园南路1 号金源中心） 二〇一八年八月 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 目 录 释 义3 一、公司基本信息4 二、发行计划4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排4 （三）发行价格及定价方法5 （四）发行数量及预计募集资金金额6 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响6 （六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺6 （七）募集资金用途及本次募集资金的必要性和合理性6 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 8 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 8 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 8 （十一）公司募集资金管理制度的建立及募集资金专户的设立情况 8 （十二）前次发行募集资金的使用情况9 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 11 四、其他需要披露的重大事项 11 五、附生效条件的股票认购协议的内容摘要 12 六、中介机构信息 13 七、有关声明 15 2 释 义 在本次发行方案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、华天 指 东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司 兴邦 武定云祥 指 公司全资子公司武定云祥智能装备有限公司 董事会 指 东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司董事会 股东大会 指 东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司股东大会 本次股票发行、本次 华天兴邦通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行 指 发行 为 《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司2018年股票发行方 本次发行方案 指 案（一）》 《募集资金使用管理 《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司募集资金使用管理 指 制度》 制度》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 细则》 全国股转系统