恒信东方文化股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东.PDFVIP

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-069 恒信东方文化股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 7 月 27 日召 开第六届董事会第十八次会议决议，公司定于2018 年8 月13 日召开公司2018 年第 三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于 召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2018 年8 月13 日 （星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：2018 年8 月1