珠海格力电器股份有限公司关于调整珠海格力集团财务有限公.PDFVIP

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2018-025 珠海格力电器股份有限公司 关于调整珠海格力集团财务有限公司 与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司2018 年关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了实现公司金融资源的有效利用并实现公司股东利益的最大化，在严格控 制风险和保障公司及下属控股子公司授信需求的前提下，2018年4月25日，本公 司之控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）与本 公司之关联交易方浙江盛世欣兴格力贸易有限公司（以下简称“浙江盛世”）签 订了《金融服务框架协议》，授信额度为人民币50,000万元。财务公司与浙江盛 世的关联交易事项已于2018年4月25日由公司第十届董事会第十七次会议审议通 过。 2018年浙江盛世因业务需求情况较年初预计有较大变动，导致财务公司与浙 江盛世的关联交易金额也将有较大变动，财务公司需要对原预计的与浙江盛世的 2018年度关联交易额度进行调整，现根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《公司章程》、 《公司关联交易管理办法》等相关规定，对原预计 的与浙江盛世2018年度关联交易额度进行增加调整，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易调整概述 现根据实际业务情况，2018 年财务公司对浙江盛世的授信额度调整为 100,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.52%。根据深圳交易所《股票 上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易，经公司董事会审议 通过后，无需提交股东大会审议。 2018 年8 月30 日，公司召开了第十届董事会第二十次会议，以7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了该关联交易议案。 （二）预计调整的关联交易类别和金额 财务公司对浙江盛世的授信额度为人民币100,000 万元，在授信额度内，浙 江盛世根据自己的业务需求向财务公司提出授信申请，由财务公司视实际情况在 符合国家有关法律、法规的、风险可控的前提下予以审核发放，浙江盛世以投资 收益、营业收入、利润偿还到期贷款本息。 二、关联人介绍和关联关系 1.珠海格力集团财务有限责任公司成立于1995 年5 月29 日，统一社会信用 代码：91440400192591748C，金融机构法人许可证号：L0062H244040001 号，公 司注册资本：人民币150,000 万元，公司注册地址：珠海市前山金鸡路901 号， 法定代表人：董明珠。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及 相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理 业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员 单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清 算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业 拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资,投资 范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债，货币市场 基金，新股申购；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。截止公告日， 财务公司由本公司直接或间接持股合计 88.31%，为财务公司的控股股东。截止 2017 年 12 月31 日，财务公司的总资产为4,731,294 万元，净资产为460,011 万元，实现净利润63,994 万元，资本充足率为19.79%，净资产收益率1.35%， 存贷比（含贴现）24.46% （注：以上数据经中审众环会计师事务所审计）。 2.浙江盛世欣兴格力贸易有限公司成立于2011 年5 月，统一社会信用代码： 91330104574384699W；注册资本：500 万元人民币；注册地址：杭州市江干区景 芳三区30 幢一楼B 座；法定代表人：张军督；企业类型为有限责任公司（自然 人投资或控股的法人独资）。经营范围为家用电器、五金交电的销售及上门维修 服务、技术咨询服务；经济信息咨询服务（除证券、期货、基金），国内广告设 计、制作、代理，室内外装修设计。 本公司董事张军督先生作为浙江盛世的法定代表人，根据《股票上市规则》 第 10.1.3 条第（三）款规定，浙江盛世为本公司的关联法人。因财务公司为本 公司的控股子公