河南省交通规划设计研究院股份有限公司关于董事会换届选举.PDFVIP

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-075 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第一届董事会任期届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关 规定进行董事会换届选举。 公司于2018 年9 月26 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案暨提名候选人的议案》。公司董事会提名常兴文先 生、毛振杰先生、李智先生、王世杰先生、汤意先生、刘东旭先生6 人为公司第 二届董事会非独立董事候选人；提名吴跃平先生、韩新宽先生、石文伟先生 3 人为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事对上述 议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核 无异议后，方可提交公司2018 年第三次临时股东大会审议。 根