20160427-京运通-2015年年度报告.pdf

北京京运通科技股份有限公司 2015 年年度报告 公司代码：601908 公司简称：京运通 北京京运通科技股份有限公司 601908 2015 年年度报告 1 / 139 北京京运通科技股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张韶华 工作原因 邱靖之 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人（会计主管人员）柴金秀 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2015年度利润分配预案为： 以公司当前总股本199,731.7701万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元人民币（ 含税），共计派发现金79,892,708.04元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于 公司未来发展可能面对的风险因素的内容。 2 / 139 北京京运通科技股份有限公司 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要8 第四节 管理层讨论与分析10 第五节 重要事项21 第六节 普通股股份变动及股东情况28 第七节 优先股相关情况35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第九节 公司治理41 第十节 公司债券相关情况45 第十一节 财务报告46 第十二节 备查文件目录139 3 / 139 北京京运通科技股份有限公司 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、京运通 指 北京京运通科技股份有限公司 京运通达、京运通达兴、 北京京运通达兴科技投资有限公司，亦指更名前的北京京运通 指 控股股东