河南豫光金铅股份有限公司日常关联交易情况的公告.PDFVIP

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2015-010 河南豫光金铅股份有限公司 日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本日常关联交易为公司正常生产所需，且占同类交易金额的比例较小， 不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的独立造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2012 年4 月12 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了公司与乌 拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司签订的购买粗铅的《购货合同》，该合同的有效期 为三年。在审议表决时，关联董事蔡亮回避表决。2012 年5 月11 日，公司2011 年度股东大会审议通过了公司与关联方乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司签订的 购买粗铅的《购货合同》。 2013 年4 月10 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了公司向关联方 河南豫光锌业有限公司销售氧化锌、白银的《供货合同》，向关联方河南豫光锌 业有限公司购买铅渣、铜渣及银浮选渣的《购货合同》，以上合同的有效期均为 三年。在审议表决时，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征均回避表决。 2013 年5 月10 日，公司2012 年度股东大会审议通过了上述两项议案。 2014 年4 月 1 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了公司向关联 方河南豫光锌业有限公司销售含隔铅烟灰的《供货合同》，与关联方河南豫光锌 业有限公司签订了双方在一方线路出现问题时，可通过 110KV 莲冶线相互供电 的《互供电合同》，以上合同有效期均为三年。在审议表决时，关联董事杨安国、 任文艺、张小国、孔祥征均回避表决。 2014 年8 月27 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了公司向关联 方河南豫光锌业有限公司销售电解铅的《供货合同》，合同有效期为三年。在审 议表决时，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征均回避表决。 1 2014 年10 月9 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了公司向关联 方凤阳县金鹏矿业有限公司购货铅精矿的《购货合同》，合同期限为一年。 2015 年4 月8 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了公司和关联 方济源豫光锌业物流有限公司签订的《运输合同》，合同期限为三年。在审议表 决时，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征均回避表决。 2015 年4 月8 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了公司与河南 豫光金铅集团有限责任公司签订的购买铅精矿、银矿粉、金矿粉的《购货合同》， 该合同的有效期为三年。在审议表决时，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔 祥征均回避表决。该议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 2015 年4 月8 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了公司控股子 公司江西源丰有色金属有限公司与其股东永丰县祥盛有色金属有限公司签订的 采购的粗铅、锌及锌精粉、铟锭的《购货合同》，该合同的有效期为三年。该议 案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 2 、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。 以上关联事项经公司独立董事事前认可并对以上交易发表了独立意见，认为 以上关联交易根据市场化原则而运作的，交易的定价遵循“公平、公开、公允” 的原则，公平合理，符合公司章程及其他有关规定，没有损害公司和广大中小股 东的合法权益。 （一）2014 年日常经营关联交易情况 单位：元 关联交易 关联交易 2014 年交易 2014 年实际发生 关联方 类型 内容 预计总金额 额