山东三维石化工程股份有限公司第三届董事会2017年第二次.PDFVIP

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-013 山东三维石化工程股份有限公司 第三届董事会2017年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年 第二次会议通知于2017 年3 月13 日以电子邮件、公司局域网等方式发出，会 议于2017 年3 月20 日上午09:00 在山东省青岛市市南区彰化路6 号花园大酒 店 3 号楼3 层会议室以现场方式召开。应参加会议董事9 人（其中独立董事 3 人），实际参加会议董事9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议 由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于董事会换届选举的 议案》 鉴于公司第三届董事会全体董事任期已经届满，经董事会提名委员会审查、 提议，同意提名曲思秋先生、李祥玉先生、高勇先生、王成富先生、王春江先生、 邵世先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名刘海英女士、韩秋燕 女士、张式军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通 过之日起三年（董事候选人简历见附件）。 表决结果如下： （1）董事候选人：曲思秋 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2 ）董事候选人：李祥玉 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3 ）董事候选人：高勇 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4 ）董事候选人：王成富 （ 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （5 ）董事候选人：王春江 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6 ）董事候选人：邵世 （ 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （7 ）独立董事候选人：刘海英 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （ 8 ）独立董事候选人：韩秋燕 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （9 ）独立董事候选人：张式军 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人将分 别采用累积投票制进行选举。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后方可提交公司股东大会审议。 独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （）。 2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于对外投资设立参股 子公司的议案》 董事会同意公司以自有资金与北京锦龙恒业水务科技有限公司共同出资参 股设立“青岛三维环境科技有限公司” （暂定名，以工商行政管理部门最终核准的 名称为准），并授权公司董事长签署后续合作文件。 具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ ）的 《关于对外投资设立参股子公司的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 山东三维石化工程股份有限公司董事会 2017 年3 月20 日 附件： 山东三维石化工程股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历 一、非独立董事 曲思秋：男，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，汉族，中共党员， 本科学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、美国项目管理协会注册会员 （PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）、高级项目经理。1985年9月至 1995年2月任齐鲁石化胜利炼油设计院油品储运设计专业室主任、工程师；1995 年2月至1996