山东车微联信息技术股份有限公司财务负责人任命公告.PDFVIP

公告编号：2018-004 证券代码：837915 证券简称：车微联 主办券商：民生证券 山东车微联信息技术股份有限公司 财务负责人任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 四次会议于2018 年3 月12 日审议并通过： 王楠女士因个人原因辞去公司财务负责人一职，经公司总经理吴 振华先生提名，公司董事会拟聘任刘小波先生担任公司财务负责人， 任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满为止。 本次会议召开5 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际 到会董事 5 人。到会人持有公司股份 4,408,200 股，占股份总数的 87.50%，会议由董事长吴振华主持。 以上决议表决情况为： 同意5 票，反对0