湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2018年第二次临时.PDFVIP

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-80 湛江国联水产开发股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会 的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 3、现场会议召开时间：2018年9月26日 （星期三）下午15:00 网络投票时间：2018年9月25日下午—26日下午。其中，通过深圳证券交易 系统投票时间为2018年9月26日上午9：30 至11：30，下午13：00至15：00；通 过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2018年9月25日下午15：00 至2018年9月26日下午15：00之间的任意时间。 4、股权登记日：2018年9月20日 5、会议召开地点：湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室 6、会议方式：本次会议的表决采取现场投票及网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票（） 1 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 7、会议出席对象： （1）凡2018年9月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加 表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公 司股东）。 （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 （4）其他相关人员等。 二、会议审议事项 1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有 效期延期的议案》 以上议案已经第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过， 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。 根据《公司章程》等的相关规定，本次股东大会审议的议案均需以特别决议 形式通过，须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通 过。 三、提案编码 提案编 议案名称 备注 2 码 该列打钩的栏 目可以投票 100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √ 非累计投票提案 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有 1.00 √ 效期的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非 2.00 √ 公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》 四、现场会议