台骅国际投资控股股份有限公司董事会绩效评估办法.PDFVIP

台驊國際投資控股股份有限公司 董事會績效評估辦法 第一條 訂定目的及依據( ) 為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會 運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本辦 法，以資遵循。 本公司應參照本辦法及相關規定，訂定董事會績效評估辦法，對於不同 之受評單位亦得分別訂定適當之評估方式。 第二條 (應遵守之規範) 本公司董事會之績效評估，其主要評估週期、評估期間、評估範圍及方 式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項，應依本辦法之規定 辦理。 第三條 評估週期及期間( ) 本公司董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，董事會內部評 估期間應於每年年度結束時，依據第六條及第八條之評估程序及評估指 標進行當年度績效評估。 本公司董事會績效評估的執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外 部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。 董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度最近一次召開之董事會 前完成。 第四條 評估範圍及( 方式) 本公司董事會評估之範圍，包括對整體董事會(功能性委員會)及個別董 事成員之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、 委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。 第五條 評估之執行單位( ) 本公司之公司治理及永續委員會為董事會績效評估之執行單位。 第六條 (內部評估程序 ) 每年度結束時，由總經理室協助公司治理及永續委員會收集董事會活動 相關資訊，並分發下列問卷及回收統計評估結果後，提送公司治理及永 續委員會及董事會報告，作為檢討及改進之依據。 一、 「董事會(功能性委員會)績效自評問卷」 附件( 1) ：每位董事對 整體董事會 (功能性委員會 ) 之績效評估。 二、 「董事成員績效自評問卷」附件( 2) ：每位董事對自我表現之績 效評估。 第七條 (外部評估專業機構、專家) 依本辦法第三條第二項委請外部評估機構或外部專家學者團隊執行董事 會績效評估者，應以下列說明為原則：外部評估機構得為政府主管機 關、承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務之相 關機構或管理顧問公司，並撰寫外部評估分析報告。 外部專家學者團隊，應聘任至少 3位董事會或公司治理領域之專家或學 者，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告。 外部評估結果，由總經理室提送公司治理及永續委員會及董事會報告， 必要時得請外部評估機構或外部專家學者團隊列席說明。 第八條 評估指標( ) 本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會（功能性委員會）績效評估之 衡量項目，並至少應函括下列五大面向： 一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。 董事成員（自我或同儕）績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面 向： 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。 董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公 司執行績效評估之內容。 評分之標準，依公司需求修正及調整