上海爱建股份有限公司关于召开第二十三次（2013年度）股.PDFVIP

证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2014－022 上海爱建股份有限公司 关于召开第二十三次（2013 年度）股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2014 年6 月25 日  股权登记日：2014 年6 月19 日  本次股东大会提供网络投票 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司第二十三次（2013年度）股东大会 （二）股东大会的召集人 公司董事会 （三）会议召开的日期、时间 2014年6月25日（星期三）上午9时30分 （四）网络投票时间： 2014 年6 月25 日，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00 （五）会议的表决方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证 券交易所交易系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表 决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次表决结果为准。 （六）会议召开地点 上海市肇嘉浜路777号（青松城大酒店）四楼百花厅 1 二、会议审议事项 （一）议案一：审议《2013年董事会报告》 （二）议案二：审议《2013年监事会报告》 （三）议案三：审议《公司2013年度财务决算报告》 （四）议案四：审议《公司2013年度利润分配预案》 （五）议案五：审议《公司2013年年度报告》 （六）议案六：审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司2014年度年报审计机构的议案》 （七）议案七：审议《公司股东大会对董事会授权方案》 上述议案一、三、四、五、六已经公司六届10次董事会议审议通过，详见公 司于2014年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披 露的“上海爱建股份有限公司第六届董事会第10次会议决议公告”。 上述议案二已经公司六届7次监事会议审议通过，详见公司于2014年4月25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的“上海爱建股 份有限公司第六届监事会第7次会议决议公告”。 上述议案七已经公司六届11次董事会议审议通过，详见公司于2014年6月5 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的“上海爱建股 份有限公司第六届董事会第11次会议决议公告”。 三、会议出席对象 （一）本次股东大会的股权登记日为2014年6月19日，所有于股权登记日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 四、会议登记方法 个人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、 授权委托书（详见附件1）及授权人身份证、授权人股东账户卡进行登记；法人 股东持法定代表人授权委托书（详见附件1）、法人营业执照复印件、法人股东账 户卡及出席人身份证进行登记。 2 具体登记办法如下： （一）现场登记方式 1、登记时间：2014年6月23日（星期一）上午9：30－11：30 2、登记地点：上海市零陵路625号 （双峰北路口）爱建房产销售中心 （二）信函或传真登记方式 1、邮寄地址：上海市零陵路