重庆万里新能源股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公.PDFVIP

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-034 重庆万里新能源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第八届董事会第五次会议于2016 年 3 月29 日在公司会议室召开，会议通知于2016 年3 月25 日以电子邮件方式发出。 本次会议应参加会议董事8 名，实际参加会议董事8 名，本次会议的召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案： 一、关于公司2015 年度董事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。 表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。 二、关于公司2016 年度经营计划的议案 表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。 三、关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案 详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。 表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。 四、关于公司2015 年度利润分配预案的议案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2015 年度实现净利润为 -19,838,057.18 元，累计可供分配的利润为-91,673,319.72 元。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定的本年度利润分配预案为：不分配， 不转增。 本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。 表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。 五、关于公司2015 年度财务决算报告的议案 1.经济指标：2015 年度实现营业务收入 248,876,496.47 元，去年同期为 236,012,845.52 元；净利润-19,838,057.18 元，去年同期为2,247,915.31 元， 每股收益-0.13 元。 2. 资产状况：2015 年度公司总资产 892,575,853.78 元，总负债 182,081,329.34 元，股东权益709,485,517.39 元，每股净资产4.5 元。 本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。 表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。 六、关于公司2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于2015 年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2016-035）。 表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。 七、关于公司2015 年度内部控制自我评价报告的议案 详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2015 年度内部控 制自我评价报告》。 表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。 八、关于续聘公司2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 公司2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊 普通合伙），鉴于该所具备证券业从业资格,职业道德规范,拥有专业的审计团队和 较强的技术支持力量,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力,能够 满足公司 2016 年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求,能够独立对公 司财务状况和内控制度建设情况进行审计，董事会决定续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。 本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。 表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。 九、关于对公司2016 年转让银行承兑汇票进行预计的议案 根据公司2016 年度的经营计划及资金需求，预计2016 年度向关联方及其他 方转让银行承兑汇票的金额累计不超过 1 亿元，资金使用费率不高于金融机构同 期同类票据的贴现率。董事会授权经营层根据经营需要办理银行承兑汇票转让事 宜。 向关联方转让部分银行承兑汇票构成了关联交易，关联董事