北京中诚昊天科技股份有限公司信息披露负责人任命公告.PDFVIP

公告编号：2018-051 证券代码：833314 证券简称：中诚股份 主办券商：安信证券 北京中诚昊天科技股份有限公司 信息披露负责人任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五 次会议于2018 年8 月20 日审议并通过： 任命王月秋为公司信息披露负责人，任职期限自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会 董事5人。到会董事持有公司股份5,080,000股，占股份总数的31.15%， 会议由董事长王永刚主持。 以上表决情况为： 同意票数4 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 回避表决情况：王月秋为公司董事，对该议案回避表决。 本次任免不需提交股东大会审议。 公告编号：2018-051 （二）被任免董监高人员情况 被任命信息披露负责人王月秋持有公司股份20,000 股，占公司 股本的0.12%。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命原因 公司董事会于2018 年8 月8 日收到董事长及信息披露负责人王 永刚递交的辞职报告，王永刚先生因个人原因辞去董事长及信息披露 负责人一职，辞职后不再公司担任其他职务，王永刚先生的辞职导致 公司信息披露负责人一职空缺，为确保公司相关工作的顺利开展，董 事会特提名财务总监王月秋女士为公司新任信息披露负责人。 （四）新任董监高人员履历 王月秋，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中 专学历。2003 年3 月至2004 年10 月，担任北京大成世纪科技有限 公司业务主管；2004 年11 月至2006 年12 月，担任北京鼎文科技有 限公司出纳兼财务助理；2007 年1 月至2015 年2 月，担任有限公司 财务主管；2015 年2 月至今，担任股份公司董事、财务总监。 该任命信息披露负责人王月秋持有公司股份20,000 股。新任信 息披露负责人王月秋不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监 管问答》中所规定的失信联合惩戒对象。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 因原信息披露负责人辞职，导致公司该职位空缺，任命王月秋女 士为公司新任信息披露负责人，有助于公司信息披露工作的正常开张。 公告编号：2018-051 对公司的生产和经营无不利影响。 三、备查文件 《北京中诚昊天科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 北京中诚昊天科技股份有限公司 董事会 2018 年8 月22 日