深圳中国农大科技股份有限公司召开二一四年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2014-036 深圳中国农大科技股份有限公司 召开二○一四年第二次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 16 日在证券时 报和巨潮资讯网披露了《关于召开二○一四年第二次临时股东大会的通知》，公告了会议 的时间、地点、审议事项等有关事宜。 2014 年 9 月 26 日，公司收到股东深圳市华盈盛世投资合伙企业（有限合伙）《关于 增加公司 2014 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司股东大会增加《关于公司 非公开发行 A 股股票方案的议案（新议案）》、《关于公司非公开发行股票预案的议案（新 议案）》二个临时议案（详见同日公告），并将上述临时议案提交公司 2014 年第二次临时 股东大会讨论。 2014 年 9 月 27 日，公司收到股东金鹰基金－工商银行－金鹰·穗富1 号资产管理计 划、广东粤财信托有限公司－穗富 1 号证券投资集合资金信托计划和广东粤财信托有限公 司－穗富 2 号证券投资集合资金信托计划《关于增加公司 2014 年第二次临时股东大会临 时提案的函》，提请公司股东大会增加《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（新议 案）》、《关于公司非公开发行股票预案的议案（新议案）》、《关于公司签订附条件生效的 股票认购合同 的议案（新议案）》三个临时议案（详见同日公告），并将上述临时议案提 交公司 2014 年第二次临时股东大会讨论。 重要提示：本次股东大会审议事项存在相斥议案，关于非公开发行股票方案、预案及 股票认购合同分别用 A、B、C 来区分，方案 A 包含议案 2、3、5、6、9，方案B 包含议案 11、12，方案 C 包含议案 13、14、15，如果选择同意方案 A,那么方案 B、C 的议案请投 反对或弃权票，如果选择同意方案 B,那么方案 A、C 的议案请投反对或弃权票，如果选择 同意方案C,那么方案 A、B 的议案请投反对或弃权票；同时选择两种以上方案投赞成票的 视为弃票。 现将公司召开二○一四年第二次临时股东大会的有关事项重新通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次会议为深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称 “公司”）2014 年第二 次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会 3、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2014 年 10 月 9 日14:30 （2）网络投票时间：2014 年 10 月 8 日～2014 年 10 月 9 日。其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 10 月 9 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年 10 月 8 日 15:00—2014 年 10 月 9 日15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、出席对象： （1）截止 2014 年 9 月 23 （周二）日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会 议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 7、现场会议地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的的议案》； 2、审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案 A》； （1）发行方式 （2）发行股票的种类与面值 （3）发行对象及其与公司的关系 （4）认购方式