深圳天源迪科信息技术股份有限公司2017年投资者保护工作.PDFVIP

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-24 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017年投资者保护工作情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投 资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制，维护广大投资者的切身利益。 2017 年在推进投资者保护工作方面，重点开展了如下工作： 一、注重投资者回报，持续现金分红 公司于2017 年5 月12 日召开的2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配的预案》，鉴于公司经营资金安排，公司决定 2016 年度的利润分 配方案为：：以公司现有总股本357,733,482 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.350217 元人民币现金。 公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司 的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策。 最近三年现金分红情况： 年度 利润分配方案 以公司总股本399,737,270 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.40 元人民 2017 年 币（含税）。 以公司总股本357,955,482 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.35 元人民 2016 年 币（含税）。 以公司总股本323,541,800 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.20 元人民 2015 年 币（含税）。 二、承诺事项履行情况 2017 年度，公司或持股 5% 以上股东、董事、监事和高级管理人员在报告 期内均严格履行相关承诺事项，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容请见同日 在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《2017 年年度报告全文》第五节 之“承诺事项履行情况”。 三、高度重视和加强投资者沟通交流工作 2017年，公司通过参与券商的投资策略会或论坛、接待投资者来访、邮件、 电话、股东大会沟通、互动易、小程序等方式与投资者交流，就公司的经营情况、 财务状况及其他事项与机构及相关投资者进行了多次沟通。报告期内，公司接听 投资者电话超过300次，互动易等平台回复投资者提问超过100次，接待投资者公 开调研3次，证券研究机构公开发布超过19份公司研究报告，公司官方公众号“天 源迪科家园”、 “天源迪科大数据”以及公司官网共发布文章数超过500篇,充分 展示了公司的经营发展状况，提高公司信息透明度。 四、积极参与深圳证监局“蓝天行动”专项活动 公司于2017 年7 月 13 日提交了《“蓝天行动”2017 年专项工作方案》，该 方案着眼于进一步提高公司信息披露质量、提升投资者服务意识和强化投资者教 育与保护工作。活动的主要内容如下： （一）持续提升公司的信息披露质量 1、加强信息披露流程管理 根据公司制定的 《信息披露管理制度》中第五章“信息披露流程”，我们在 今年的信披工作中对公司信息披露程序做了细化，加强信息披露实际操作中的细 节管理，从仔细核查公司事件是否触发信披标准到公告的编写、提交等，我们不 断优化每一个流程，做到信息披露细节责任到人，一旦发现问题，及时解决问题。 2、积极探索完善信息披露委员会相关制度规则 为加强公司信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，公司已按照深圳上 市公司协会《关于深圳上市公司信息披露委员会工作指引及编写说明的函》（深 上市公司协会函（2015）036 号）的指引，经公司于2016 年10 月10 日召开的 第四届董事会第六次会议审议通过，设立了信息披露委员会并制定了《信息披露 委员会工作细则》。信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机 构，公司首届信息披露委员会由公司董事长、董事会秘书、财务总监、内部审计 负责人、证券事务代表共 5 人组成，未来将根据工作内容情况对委员会成员进 行调整。 目前，信息披露委员会严格按照工作