烟台龙源电力技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议.PDFVIP

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2016－011 烟台龙源电力技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第八次会议于2016年3月9 日在北京以现场方 式召开。本次会议通知已于2016年2月26日发出，会议应出 席董事9名，实际出席董事9名。董事长唐超雄先生主持本次 会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程 的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 1、审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》 选举唐超雄先生担任公司第三届董事会董事长，任期自 本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了 《关于选举董事会战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会成员的议案》 董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成 员组成如下：