金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2016-002 金堆城钼业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六 次会议于2016 年4 月8 日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼A 座9 楼视频会议室召开。会议应到董事10 人，实 到董事 8 人。赵志国董事、杨为乔独立董事分别委托马保平副董事长、 田高良独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长张继祥先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有 效。与会董事审议了提交本次会议的18 项议案并逐项进行了表决，形成 会议决议如下： 一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015 年度董事会工作报 告》。 同意将此报告提交公司2015 年年度股东大会审议。 表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。