江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估.pdfVIP

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ◇ 内部控制目标 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部 控制体系的建立与完善，旨在以全面风险管理为导向，进一步提升公司治理结构， 建立科学的运营管理体系、明晰的责任监督体系，达到管理制度健全、各级责任 明确、监督考核完备、内部控制有效、运营生产规范、数据统计真实的控制目标， 有效防范经营管理风险，确保公司资产的保值增值，促进公司持续、健康、稳定 发展。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内 部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内 部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 ◇ 内部控制原则 公司内部控制遵循以下原则： 1、适时性原则：公司内部控制制度的制订考虑前瞻性，可以随着公司经营 战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律