莱茵置业：第五届董事会第二十五次会议决议公告-莱茵达置业.pdfVIP

证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2009-009 莱茵达置业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达置业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于 2009 年 3 月 16 日在公司会议室召开。本次会议已于 2009 年 3 月 6 日以书面形式通知全体董事。 本次会议应参会董事 9 名，实际出席 9 名；公司监事与高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有 效。 会议由董事长高继胜先生主持。经参会董事认真审议，表决通过了如下决议： 1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 、审议通过了《2008 年度财务决算报告》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4 、审议通过了《公