劲胜股份：董事会议事规则(xxxx年1月) xxxx-01-10.pdfVIP

董事会议事规则 东莞劲胜精密组件股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《运作指引》）等有 关法律、法规以及《东莞劲胜精密组件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有 忠实义务和勤勉义务。 第二章 董事会的构成与职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，董事会设 董事长一名，设副董事长一名。