嘉事堂：第三届董事会第七次会议的公告 xxxx-04-14.pdfVIP

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2011-004 嘉事堂药业股份有限公司 第三届董事会第七次会议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2011 年04 月12 日在公司二楼大会议室召开。公司于2011 年04 月01 日以专人 送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为 11 人，实到人数10 人，其中独立董事4 名全部到会，董事谷奕伟因公不能到会， 委托董事许帅先生进行了表决。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长丁元伟为 本次董事会主持人。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以现场投票表决的方式， 进行了审议表决： 1、董事会2010 年度工作报告 报告期内，公司按照董事会年初审定的经营计划扎实开展