坚瑞消防：第二届董事会第一次会议决议公告 xxxx-03-10.pdfVIP

证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2011-013 陕西坚瑞消防股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议 的通知已于2011 年3 月3 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2011 年3 月10 日上午9:00—11:30 在公司以现场方式召开。本次会议应到董事7 人，实 到董事7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郭鸿宝 先生主持。经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下事项： 一、审议通过 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 审议结果：表决7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意选举郭鸿宝先生为公司第二届董事会董事长，任期同本届董事会。（简 历详见附件） 二、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 审议结果：表决7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意选举张富平先生、常云