华东医药：董事会议事规则（xxxx年9月）.pdfVIP

华东医药股份有限公司 董事会议事规则 （2010 年 9 月 3 日公司 2010 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会议事和决策程序，进一步建立和健全公司治理结构，提高董事会的工作效 率、工作质量、规范运作及科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《华 东医药股份有限公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会组成和职权 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中由股东代表担任的董事六名，独立董 事三名，公司设董事长一人。 第四条