华锐风电科技(集团)股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告.pdfVIP

华锐风电科技（集团）股份有限公司第一届董事会第 二十二次会议决议公告 证券简称：华锐风电 股票代码：601558 编号：临2011－032 华锐风电科技（集团）股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）于2011年8 月 25日在北京市海淀区中关村大街59 号文化大厦21楼会议室以现场方式召开第一届董事会 第二十二次会议。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司第一届监事会成员和 部分高级管理人员列席了本次会议；会议由董事长韩俊良先生主持。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年半年度度报告》和《华锐 风电科技（集团）股份有限公司2011年半年度报告摘要》 表决结果：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《华锐风电科技（集团）股份有限公司募集资金存放和实际使用情况的专 项报告》 表决结果：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。