华星创业：第二届董事会第一次会议决议 xxxx-07-19.pdfVIP

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2011-046 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 （以下简称“公司”或“华星创业”） 第二届董事会第一次会议于2011 年7 月17 日以邮件、传真方式发出会议通知， 于2011 年7 月17 日在公司会议室召开。会议应出席董事6 名，实际出席董事6 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定， 会议由董事长程小彦先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议通过了 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司董事会选举程小彦先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 二、审议通过了 《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 1、董事会提名、薪酬与考核委员会 提名、 薪酬与考核委员会委员为金杨华先生（主任委员