建峰化工：第四届董事会第十四次会议决议暨对外投资公告 xxxx-03-30.pdfVIP

股票简称：建峰化工 股票代码：000950 编号： 2010-011 重庆建峰化工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议暨对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第十四次会议 于二０一０年三月二十六日在重庆市渝北区松牌路81 号六楼会议室召开。本次 会议的通知于二０一０年三月一十九日以电子邮件和电话方式发出。本次会议应 到董事 13 人，实到 12 人，公司独立董事杨俊先生因公出差，书面委托独立董 事刘伟先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾中全先生主持。 本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资的 议案》。 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 一、公司本次对外投资概述 公司近日与中农矿产资源勘探有限公司（以下简称“ 中农矿产” ）、中国农业 生产资料集团公司（以下简称“