江淮动力：董事会议事规则(xxxx年5月) xxxx-05-28.pdfVIP

江苏江淮动力股份有限公司 董事会议事规则 二○一一年五月二十七日 经公司二○一一年第一次临时股东大会审议通过 江苏江淮动力股份有限公司 董事会议事规则 第一节 总 则 第一条 为了进一步规范江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司 章程》和股东大会赋予的职权。 第二节 董事会及其下设机构 第三条 董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委 员会等专门委员会，对董事会负责。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究及提出 建议，并在授权权限内审批公司对外投资事项。战略委员会成员由五名董事