金正大：董事会秘书工作制度（xxxx年10月）.pdfVIP

山东金正大生态工程股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称“公司”或 “本公司”)的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作 的管理与监督，依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称“《上市规则》”）以及《山东金正大生态工程股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程”），特制订本制度。 第二条 董事会秘书由公司董事会聘任，依据公司章程、《上市规则》赋予 的职权开展工作和履行职责，对董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员。对公司和董事会负责，承担法 律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的职权，履行 相应的职责，并获取相应报酬。 第四条 董事会