济公砂锅公司董事会议事规则.docVIP

济公砂锅公司董事会议事规则 总则 第一条 为健全和规范济公砂锅（北京）有限责任公司（以下简称公司）董事会的议事和决策程序，明确董事会的职责权限，确保董事会的工作效率和科学决策，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。 董事会对外代表公司，董事长是公司的法定代表人。公司总经理在董事会领导下负责日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事会接受公司监事会的监督。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其它规章作为解释和引用的条款。 董事会组织规则 第五条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （二）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （三）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动； （四）不得利用职权收受贿赂或者其它非法收入，不得侵占公司的财产； （五）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人； （六）不得将公司资产以其个人名义或者其它个人名义开立帐