横店东磁：第四届董事会第二十三次会议决议公告 xxxx-01-27.pdfVIP

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2011-001 横店集团东磁股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议 于二〇一一年一月十六日以书面及传真形式通知全体董事，于二〇一一年一月二 十六日上午九点半在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董 事）7 人，实际出席董事7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议 案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 20 10 年年度报告及其摘要》； 本报告需提交公司20 10 年年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指 定信息披露网站，年报摘要同时刊登在2011 年1 月27 日《证 券时报》上。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0