广东世荣兆业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2009-060 广东世荣兆业股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东世荣兆业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议通知于2009年12 月23日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2009年12月29日在公 司五楼会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事7人，董事陈锡明先生 因出国未能亲自出席本次董事会，书面委托董事刘敬东先生代为出席并行使表决 权；独立董事戴亦一先生因出差未能亲自出席本次董事会，书面委托独立董事黄 忠国先生代为出席并行使表决权。会议由董事长梁家荣先生主持，公司监事、高 管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，第三届董事会提名梁家荣先生、刘敬东先 生、陈宇先生、龙隆先生、张世明先生、张陶伟先生为第四届董事会董事候选人， 提名骆英森先生