家润多：第二届董事会第十八次会议决议公告 xxxx-04-01.pdfVIP

股票简称：家润多 股票代码：002277 编号：2010—004 家润多商业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 家润多商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月30日上午9 时在公司三 楼会议室召开了第二届董事会第十八次会议。公司于2010年3月20 日以专人送达、传真、 电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为9人，实到人数 8人（含独立董事3名），董事廖小明女士因病未能出席本次会议，委托董事长胡子敬先生 行使表决权。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的要求。 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 议案一、审议关于公司《2009 年年度报告及摘要》的议案； 审议结果： 9票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。 本议案须提交2009年度股东大会审议。 (2009年年度报告全文同时刊载于巨潮资讯网。2009年年度报告摘要同时刊