132-江苏新城地产股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：900950 证券简称：新城 B 股 编号：2010-010 江苏新城地产股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告暨 召开公司 2009 年度股东大会的通知 本公司第四届董事会第二十八次会议于 2010 年 4 月 26 日下午 1 点 30 分在 上海市中山北路 3000 号长城大厦 22 楼本公司会议室召开，会议应参加董事 9 名，实际参加9名，董事王振华、吕小平、周中明、徐国平、戚伯明、闵远松和 独立董事聂梅生、陈华康、朱伟参加会议，公司监事和高级管理人员列席了会议， 会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司 2009 年度董事会工作报告； 二、公司 2009 年度财务决算报告； 三、公司 2009 年度利润分配预案； 经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年度母公司净亏 损 32,425,885.63 元，年初未分配利润为 171,158,036.76 元；2009 年 6 月 10 日实 施了 200