昌红科技：第二届董事会第四次会议决议公告 xxxx-04-08.pdfVIP

第二届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2011-027 深圳市昌红模具科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 四次会议 （以下简称“本次会议”）于2011 年04 月06 日在公司 （3 ）号会议室 以现场会议方式召开。 2 、本次会议通知时间及方式：以邮件方式于2011 年03 月26 日发出通知。 3、会议应出席的董事7 人，实际出席会议的董事7 人。 4 、会议主持人：董事长李焕昌先生。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、本次会议审议情况