145-浙江苏泊尔股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2010－002 浙江苏泊尔股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第三届董 事会第十一次会议通知于2010年3月17 日以邮件形式告知各位董事，会议于2010年 3月26日上午9：00在公司办公楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8 人，其中董事Jacques ALEXANDRE先生因公干未能亲自出席董事会，授权委托Thierry de La Tour d’Artaise先生代为出席本次董事会。会议由公司董事长苏显泽先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。 本议案需提交公司2009年年度股东大