奥克股份：第二届董事会第七次会议决议公告 xxxx-02-28.pdfVIP

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：20 11-005 辽宁奥克化学股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议 （以下简称“本次会议”）于2011年2月24日上午九点在公司会议室举行。会议通 知于2011年2月14日以邮件及书面等方式送达。应出席本次会议的董事为9名，实 到董事9名,公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 本次会议由公司董事长朱建民先生主持，经与会董事充分合议并投票表决， 审议通过了以下决议： 一、 审议通过了《2010 年度总裁工作报告》，其中同意9 票，反对0 票， 弃权0 票。 二、 审议通过了《2010 年度董事会工作报告》，其中同意9 票，反对0 票， 弃权0 票。 详细内容请见公司《2010 年年度报告》第三节“董事会报告”部分。 独立董事高凤元先生、卢昌崇先生、张淑芬女士向董事会提交了《