奥普光电：董事会决议公告 xxxx-06-09.pdfVIP

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2010-016 长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告 长春奥普光电技术股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春奥普光电技术股份有限公司（简称“公司”）第三届第十次董事会会议于2010 年5月28日以传真或电子邮件方式向全体董事发出会议通知，2010年6月7日以通讯方 式召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，会议在保证所有董事充分发 表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规、规章及《长春奥普光电技术股份有限公司章程》的规定。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、 《关于换届推选公司第四届董事会董事候选人的议案》 本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 鉴于本公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法