盾安环境：第三届董事会第六次会议决议公告 xxxx-03-09.pdfVIP

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2010-009 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届 董事会第六次会议通知于2010年2月25日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2010 年 3 月 6 日上午9 时在浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦公司会议室召 开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员、 注册会计师及保荐机构代表人列席了本次会议。会议由董事长周才良先生主持，会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下16项议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2009 年度总裁 工作报告》。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2009 年度董事 会工作报告》，本报告须提交公司2009 股东