德美化工：第三届董事会第十五次会议决议公告 xxxx-04-27.pdfVIP

股票代码：002054 股票简称：德美化工 公告编号：2010-004 广东德美精细化工股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知 于2010年4 月14日以通讯和电子邮件方式发出，2010年4月24日在公司会议室召开。应 参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，为黄冠雄、何国英、史捷锋、范小平、宋琪、高明涛、 郝英奇、刘洪山、夏维洪；其中董事宋琪因工作原因无法出席会议，委托董事何国英出席并 代为投票；其余董事全部亲自出席会议。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事充分表达意见的前提下， 会议通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2009 年度总 经理工作报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2009 年年度 报告及摘要》，同意提交公司股东大会审议。 公司监事会发表如下审核意