大亚科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2005003 证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2005003 大亚科技股份有限公司 大亚科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2005 年3月30日以传真及专人送达的方式发出，2005年4月9日在上 海浦东陆家嘴东路161号招商局大厦23层会议室以现场表决方式召 开，会议由公司董事长陈兴康先生主持。会议应出席董事12人，实 际出席董事11人，分别为陈兴康、陈建华、阎桂芳、傅菊民、赵丹 辰、韦继升、程佳华、庄松林、陈安德、吴德江、李力游，独立董事 黄友定先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事庄松林先生出席 会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件，部分监事及有关高级 管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： 一、公司2004年度董事会工作报告